Лучший работодатель по версии hh.ru

Главный эксперт по финансовому мониторингу

  • Финансовый мониторинг
  • Необычные операции
  • Комплаенс
  • Петропавловск-Камчатский
  • 1-5 лет
Чем предстоит заниматься
Выявление «сомнительных операций» клиентов-юридических лиц; Контроль за выполнением Филиалом требований ФЗ 115-ФЗ, нормативных актов Банка России в области ПОД/ФТ; Консультация специалистов Филиала по вопросам, возникающим при реализации программ осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ; Подготовка и отправка запросов на предоставление документов, обосновывающих экономический смысл и легитимность проводимых операций; Анализ предоставленных документов и подготовка мотивированного заключения по деятельности клиентов.
Наши пожелания к кандидатам
  • Высшее образование;
  • Опыт работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций, не менее 6 месяцев;
  • Высокий уровень знаний законодательной базы и нормативных документов в области ПОД/ФТ;
  • Умение применять на практике законодательные акты РФ и нормативные акты Банка России в области ПОД/ФТ;
  • Знание работы подразделений кредитной организации, занимающихся совершением банковских операций и иных сделок в соответствии с законом РФ.
Что мы предлагаем
  • Удаленная работа;
  • Декретная ставка;
  • Пятидневная рабочая неделя (ПН-ЧТ с 9.00 до 18.00 ПТ. 9.00 до 16.45);
  • Официальное оформление согласно трудовому законодательству;
  • Стабильный и прозрачный доход: базовый оклад + ежеквартальные премии;
  • Среда для твоего неизбежного развития: у нас регулярно проходят тренинги, вебинары, бизнес-игры, у тебя будет доступ к бесплатным корпоративным библиотекам Альпины, МИФа и бизнес - изданий, скидки на курсы иностранных языков;
  • Забота о твоем здоровье: программа ДМС, куда входит стоматология и обслуживание в лучших клиниках города, скидки на абонементы в фитнес-клубы, неформальные спортивные сообщества;
  • Возможности для разнообразного досуга: скидки на услуги туристических агентств, продукты питания, в рестораны и бары, в магазины;
  • Предложения от банка только для сотрудников: ипотека на льготных условиях, а также льготные условия обслуживания на карты Cash Back и другие.
Как с нами связаться
По всем интересующим вопросам обращайтесь к сотруднику отдела по подбору персонала: Марухина Анастасия Андреевна
AMARUKHINA@ALFABANK.RU

Откликнуться на вакансию

Расскажите нам о себе и мы обязательно свяжемся с вами

Фамилия*
Имя*
Электронная почта*
Телефон*
* – поля обязательные для заполнения
Вы можете  своим резюме тут (.doc,.pdf,.docx,.rtf)

Перед отправкой резюме убедитесь, что во вложенном файле указаны контактные данные (email, телефон) для обратной связи

Или вставьте ссылку на резюме hh.ru или superjob.ru
Поделиться вакансией