Лучший работодатель по версии hh.ru

Главный специалист развития процессов идентификации и оценки риска клиентов по ПОД/ФТ/ФРОМУ

  • Комплаенс-риск
  • ПОД\ФТ
  • Комплаенс
  • Москва
  • 1-5 лет
Чем предстоит заниматься
  • Формировать требования по идентификации и обновлению сведений о клиентах, представителях, бенефициарных владельцах в соответствии с Правилами ПОД/ФТ/ФРОМУ, а также требования по фиксированию указанных сведений в клиентском справочнике Банка
  • Анализировать действующие процессы, связанные с процедурами идентификации, обновления и фиксирования данных, выявлять несоответствия нормативным требованиям и формировать предложения по устранению выявленных недочетов, взаимодействовать с подразделениями банка в целях повышения качества клиентских данных, отслеживать статусы, оказывать экспертную поддержку
  • Инициировать изменения в процессах банка в целях обеспечения эффективности и единообразия процедур ПОДФТ в части идентификации и обновления сведений, сопровождать процессы, связанные с внедрением новых нормативных требований, влияющих на качество клиентских данных
  • Осуществлять анализ и оценку комплаенс-рисков в части ПОД/ФТ/ФРОМУ во вновь создаваемых продуктах и услугах Банка; разрабатывать меры по минимизации риска в продуктах и услугах Банка.
  • Проводить консультации сотрудников других подразделений Банка, предоставлять разъяснения по вопросам соблюдения законодательства по ПОД/ ФТ/ФРОМУ согласно компетенции.
  • Разрабатывать и актуализировать материалы по обучению, а также тесты для проверки знаний работников Банка по ПОД/ФТ/ФРОМУ
Наши пожелания к кандидатам
  • Высшее образование
  • Опыт работы с релевантным функционалом от 3х лет
  • Знание нормативных документов в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ/ФРОМУ),
  • Умение применять на практике законодательные акты Российской Федерации и нормативные акты Банка России по ПОД/ФТ/ФРОМУ;
  • Знать работу подразделений кредитной организации, занимающихся совершением банковских операций и иных сделок в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Что мы предлагаем
  • Стабильный и прозрачный доход: размер заработной платы обсуждается по итогам собеседования;
  • Пятидневная рабочая неделя: с 9.00 до 18.00 и в пятницу у нас сокращенный рабочий день;
  • Среда для твоего неизбежного развития: тебя ждут сложные и интересные задачи с использованием большого массива данных, у нас регулярно проходят тренинги, вебинары, у тебя будет доступ к бесплатным корпоративным библиотекам Альпины, МИФа и бизнес - изданий, скидки на курсы иностранных языков;
  • Карьерный рост: ты будешь понимать, что нужно сделать для перехода на другой уровень;
  • Чувство локтя: у нас дружелюбная атмосфера и команда лучших профессионалов, которые готовы делиться с тобой экспертизой;
  • Забота о твоем здоровье: программа ДМС, куда входит стоматология и обслуживание в лучших клиниках города, скидки на абонементы в фитнес-клубы, неформальные спортивные сообщества;
  • Возможности для разнообразного досуга: скидки на услуги туристических агентств, продукты питания, в рестораны и бары, в магазины и салоны красоты;
  • Удобное рабочее место: наш современный офис находится в банковском кластере на метро Технопарк в 3-х минутах ходьбы. Рядом большой выбор кафе и ресторанов, где ты сможешь разнообразно пообедать с коллегами, сменить обстановку и “перезагрузиться”.
Как с нами связаться
По всем интересующим вопросам обращайтесь к сотруднику отдела по подбору персонала: Неве Алина Эльмаровна
AENEVE@ALFABANK.RU

Откликнуться на вакансию

Расскажите нам о себе и мы обязательно свяжемся с вами

Фамилия*
Имя*
Электронная почта*
Телефон*
* – поля обязательные для заполнения
Вы можете  своим резюме тут (.doc,.pdf,.docx,.rtf)

Перед отправкой резюме убедитесь, что во вложенном файле указаны контактные данные (email, телефон) для обратной связи

Или вставьте ссылку на резюме hh.ru или superjob.ru
Поделиться вакансией