Лучший работодатель по версии hh.ru

Главный эксперт по формированию обязательной отчетности

  • Комплаенс
  • Москва
Чем предстоит заниматься
  • Выявлять и квалифицировать операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю;
  • Участвовать в процессе составления консолидированной отчетности и направления в Уполномоченный орган, в соответствии с требованиями Закона и нормативных актов Банка России ;
  • Разрабатывать внутрибанковские документы по вопросам выполнения требований Закона и нормативных документов Банка России;
  • Подготавливать ответы и материалы по запросам Банка России и аудиторских служб;
  • Сопровождать инспекционные проверки деятельности отдела по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ;
  • Участвовать в проведении мероприятий по автоматизации и оптимизации процессов сбора, обработки и хранения информации, необходимой для выполнения требований Закона;
  • Участвовать в подготовке мероприятий по устранению выявленных нарушений по результатам инспекционных проверок деятельности отдела по вопросам ПОД/ФТ/ ФРОМУ и иных проверок по вопросам, отнесенным к компетенции отдела; - принимать участие в обучающих мероприятиях в подразделениях Банка по вопросам;
  • Консультировать работников Банка по вопросам, возникающим при реализации программ осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
Наши пожелания к кандидатам
  • Высшее образование;
  • Опыт работы в одной из следующих сфер: - опыт работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций, не менее шести месяцев; - общий опыт работы по направлению ПОД/ФТ не менее 2-х лет; - общий опыт работы по выявлению, квалификации и формированию сообщений по операциям обязательного контроля (не менее 5 кодов ОК), а также необычных и сомнительных операций - не менее 1 года;
  • Знание законодательной базы и нормативных документов в области ПОД/ФТ/ФРОМУ, умение применять на практике законодательные акты Российской Федерации и нормативные акты Банка России по ПОД/ФТ/ФРОМУ;
  • Знание работы подразделений кредитной организации, занимающихся совершением банковских операций и иных сделок в соответствии с законодательством Российской Федерации;
  • Знание основных банковских продуктов и процессов.
Что мы предлагаем
  • Стабильный и прозрачный доход: размер заработной платы обсуждается по итогам собеседования;
  • Пятидневную рабочую неделю по графику 5/2;
  • Гибридный формат работы: совмещаем работу из офиса и из дома;
  • Работа в офисном пространстве нового поколения - фитнес в здании (бесплатный для сотрудников), новый фуд-корт, массажные кресла и многое другое;
  • ДМС со стоматологией, страхованием жизни и страхованием выезжающих за рубеж с первого дня трудоустройства;
  • Профессиональный рост: тренинги в Альфа-Академии, вебинары, доступ к бесплатным корпоративным библиотекам и бизнес-изданиям;
  • Скидки и льготы на услуги банка и компаний-партнёров.
Как с нами связаться
По всем интересующим вопросам обращайтесь к сотруднику отдела по подбору персонала: Попова Ольга Александровна
OAPOPOVA@ALFABANK.RU

Откликнуться на вакансию

Расскажите нам о себе и мы обязательно свяжемся с вами

Фамилия*
Имя*
Электронная почта*
Телефон*
* – поля обязательные для заполнения
Вы можете  своим резюме тут (.doc,.pdf,.docx,.rtf)

Перед отправкой резюме убедитесь, что во вложенном файле указаны контактные данные (email, телефон) для обратной связи

Или вставьте ссылку на резюме hh.ru или superjob.ru
Поделиться вакансией