Чем предстоит заниматься
- Выявлять необычные операции физических лиц на основе автоматизированного анализа клиентских транзакций, системных отчётов и оборотов по всем счетам, а также в режиме онлайн;
- Выявлять необычную деятельность физических лиц;
- Выявлять необычные операции клиентов по информации от других подразделений банка, используя критерии и признаки необычности;
- Выявлять необычную деятельность клиентов по информации от других подразделений банка;
- Анализировать сведения и документы для определения квалификации операции (подозрительная, с цифровыми рублями и пр.);
- Запрашивать у клиента предоставление необходимых документов;
- Формировать мотивированные заключения по результатам анализа операций и документов;
- Проводить дополнительное расследование, включая запросы в Департамент безопасности;
- Обобщать материалы расследования и передавать их сотруднику, уполномоченному принимать решение о признании деятельности подозрительной;
- Сотрудничать с коллегами, чьи должностные обязанности связаны с расследованием;
- Консультировать и оказывать практическую помощь сотрудникам розничного бизнеса по вопросам ПОД/ФТ и репутационных рисков.
Наши пожелания к кандидатам
- Высшее образование
- Опыт работы по направлению ПОД/ФТ от 1 года
- Знание законодательства и нормативных актов (Положений Банка России, методических рекомендаций, типологий сомнительных операций) в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
- Знание нормативных документов Банка России, регулирующих банковское обслуживание и совершение банковских операций;
- Знание работы подразделений по работе с клиентами и других подразделений кредитной организации, занимающихся совершением банковских операций и иных сделок в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- Умение применять собственные знания законодательства и нормативных документов Банка России в сфере ПОД/ФТ к текущим процессам и продуктам Банка в рамках сферы ответственности
- Умение работать со справочными системами («Консультант+», «Гарант» и т.п.) и аналитическими системами («СПАРК», «X-compliance», «Контрур-Фокус»)
Что мы предлагаем
- Стабильный и прозрачный доход: размер заработной платы обсуждается по итогам собеседования;
- Пятидневная рабочая неделя, гибридный график работы;
- Среда для твоего неизбежного развития: тебя ждут сложные и интересные задачи с использованием большого массива данных, у нас регулярно проходят тренинги, вебинары, у тебя будет доступ к бесплатным корпоративным библиотекам Альпины и бизнес - изданий, скидки на курсы иностранных языков;
- Карьерный рост: ты будешь понимать, что нужно сделать для перехода на другой уровень;
- Чувство локтя: у нас дружелюбная атмосфера и команда лучших профессионалов, которые готовы делиться с тобой экспертизой;
- Забота о твоем здоровье: программа ДМС, куда входит стоматология и обслуживание в лучших клиниках города, скидки на абонементы в фитнес-клубы, неформальные спортивные сообщества;
- Возможности для разнообразного досуга: скидки на услуги туристических агентств, продукты питания, в рестораны и бары, в магазины и салоны красоты;
- Удобное рабочее место: наш современный офис находится в банковском кластере на метро Технопарк в 3-х минутах ходьбы. Рядом большой выбор кафе и ресторанов, где ты сможешь разнообразно пообедать с коллегами, сменить обстановку и “перезагрузиться”.
- Работа у трижды лучшего работодателя РФ по версии hh.ru, Forbes, РБК
- Программа развития AI-грамотности: треки по работе с нейросетями от базового до продвинутого уровня
Как с нами связаться
По всем интересующим вопросам обращайтесь к сотруднику отдела по подбору персонала: Галстян Диана Армановна
DGALSTYAN@ALFABANK.RU