Специалист по оценке комплаенс риска

  • Управление рисками Другое
  • Краснодар
  • 1-5 лет

Чем предстоит заниматься:

  • Проводить анализ комплекта документов, предоставленного клиентом для открытия расчетного счета, на предмет выявления комплаенс-рисков в целях ПОД/ФТ
  • Проверять достоверность предоставленных документов и информацию из открытых источников о клиенте
  • Проводить телефонное интервью с клиентами, предоставившими документы на открытие расчетного счета
  • Принимать решения о возможности/не возможности открытия расчетного счета клиенту в банке и оформлять принятое решение по установленной форме
  • Вести и предоставлять отчетность о проделанной работе в адрес Руководителя по управлению комплаенс рисками
  • Реализовывать Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в рамках своей компетенции

Наши пожелания к кандидатам:

  • Опыт работы в банковской сфере (работа с юридическими лицами) - не менее 1 года
  • Опыт ведения переговоров с клиентами
  • Знание нормативной и законодательной базы в направлении ПОД/ФТ
  • Умение выстраивать грамотные коммуникации с руководителями подразделений Банка и руководителями организаций

Условия:

  • Пятидневный график работы
  • Заработная плата: оклад 43 000 руб. + премия за выполнения ключевых показателей
  • ДМС, стоматология, страхование жизни и страхование выезжающих за рубеж после прохождения испытательного срока
  • Льготные условия на услуги банка и компаний-партнеров
  • Дружный коллектив и опытный руководитель
  • Бесплатное обучение и широкий выбор тренингов в нашем обучающем центре
  • Возможности для карьерного роста: ты будешь понимать, что нужно сделать для перехода на другой уровень
  • Предложения от банка только для сотрудников: ипотека на льготных условиях, льготные условия обслуживания на карты Cash Back и другие
  • Возможности для разнообразного досуга: скидки на услуги туристических агентств, продукты питания, в рестораны и бары, в магазины и салоны красоты
  • Место работы — улица Красных партизан,210

Откликнуться на вакансию

Расскажите нам о себе и мы обязательно свяжемся с вами

Фамилия*
Имя*
Электронная почта*
Телефон*Получить код
Перетащите или  резюме* (.doc,.pdf,.docx,.rtf)

Перед отправкой резюме убедитесь, что во вложенном файле указаны контактные данные (email, телефон) для обратной связи

Или вставьте ссылку на резюме hh.ru или superjob.ru*