Руководитель направления по методологии идентификации

  • Комплаенс Другое
  • Москва
  • Более 5 лет

Чем предстоит заниматься:

  • Поддерживать в актуальном состоянии документы Банка для реализации программы идентификации по ПОД/ФТ/ФРОМУ;
  • Участвовать в сопровождении инспекционных проверок деятельности Банка;
  • Проводить анализ внешней среды в части изменения НПА, регулирующих изменения в области идентификации ПОД/ФТ/ФРОМУ, имплементировать изменения в документы Банка;
  • Проводить оценку качества управления идентификации по ПОД/ФТ/ФРОМУ;
  • Проводить экспертизу внутренних нормативных и иных документов в области идентификации ПОД/ФТ/ФРОМУ;
  • Осуществлять поддержку сотрудников Банка по вопросам действующего законодательства, нормативных актов Банка России сфере идентификации по ПОД/ФТ/ФРОМУ.  


Мы ожидаем, что вы:

  • Имеете высшее образование;
  • Обладаете опытом работы не менее 3-х лет в подразделении ПОД/ФТ/ФРОМУ на позиции руководителя направления, начальника отдела;
  • Знаете законодательство и нормативные акты  в области ПОД/ФТ/ФРОМУ и умеете их применять в практической работе;
  • Знаете требования законодательства РФ, регулирующего деятельность кредитных организаций, нормативных документов Банка России, регулирующих банковское обслуживание и совершение банковских операций, понимаете принцип операционной работы кредитных организаций и умеете применять из в практической работе;
  • Владеете навыками подготовки внутренних организационно распорядительных и регламентных документов Банка, имеете опыт ведения переговоров, публичных выступлений, деловой переписки;
  • Как преимущество - знаете английский язык на уровне upper intermediate и выше.

 

Что мы предлагаем:

  • Работу в штате в технологичном пространстве на Технопарке.
  • Пятидневку с сокращённым рабочим днём в пятницу.
  • Возможности для карьерного роста, вертикального или горизонтального.
  • Скидки на сервисы банка и его партнёров: например, рефинансирование ипотеки на льготных условиях или автокредит с низкой ставкой.
  • ДМС со стоматологией, бесплатный фитнес, фуд-корт с обедами, как в Google.

 

Откликнуться на вакансию

Расскажите нам о себе и мы обязательно свяжемся с вами

Фамилия*
Имя*
Электронная почта*
Телефон*Получить код
Перетащите или  резюме* (.doc,.pdf,.docx,.rtf)

Перед отправкой резюме убедитесь, что во вложенном файле указаны контактные данные (email, телефон) для обратной связи

Или вставьте ссылку на резюме hh.ru или superjob.ru*