Ведущий экономист

  • Комплаенс 
  • Москва
Требования:
Знание законодательства и норматива и нормативных актов в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Знание нормативных документов Банка России, регулирующих банковское обслуживание и совершение банковских операций;
Знание работы подразделений по работе с клиентами и других подразделений кредитной организации, занимающихся совершением банковских операций и иных сделок в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Умение применять собственные знания законодательства и нормативных документов Банка России в сфере ПОД/ФТ к текущим процессам и продуктам Банка в рамках сферы ответственности
Опыт работы в основном ПО Банка, используемом в процессе работы направления (EQ, GBA, РК, Портрет клиента)
Умение работать со справочными системами («Консультант+», «СПАРК», и т.п.)
Быстрое освоение информации и применение на практике
Умение работать с большим объемом информации

Обязанности:
Осуществлять анализ операций клиентов Банка с целью выявления и идентификации выгодоприобретателей;
Представлять информацию для составления консолидированной отчетности, в соответствии с требованиями Закона и нормативных актов Банка России;
Участвовать в подготовке материалов по запросам надзорных органов в рамках своей компетенции;
Участвовать в сборе и хранении документов и информации, содержащей сведения, подлежащие фиксированию в соответствии с положениями Закона;
Обеспечивать конфиденциальность информации, полученной при осуществлении своих функций;
Соблюдать нормы и правила, установленные внутренними нормативными документами Банка (приказами, распоряжениями, инструкциями, положениями, регламентами и т.п.);
Выполнять мероприятия в соответствии с требованиями Правил ПОД/ФТ/ФРОМУ, иных внутренних документов Банка, содержащих положения для целей ПОД/ФТ/ФРОМУ, в рамках своей компетенции

Условия:
Стабильный и прозрачный доход: размер заработной платы обсуждается по итогам собеседования;

Пятидневная рабочая неделя: с 9.00 до 18.00 и в пятницу у нас сокращенный рабочий день;

Среда для твоего неизбежного развития: тебя ждут сложные и интересные задачи с использованием большого массива данных, у нас регулярно проходят тренинги, вебинары, у тебя будет доступ к бесплатным корпоративным библиотекам Альпины, МИФа и бизнес - изданий, скидки на курсы иностранных языков;

Карьерный рост: ты будешь понимать, что нужно сделать для перехода на другой уровень;

Чувство локтя: у нас дружелюбная атмосфера и команда лучших профессионалов, которые готовы делиться с тобой экспертизой;

Забота о твоем здоровье: программа ДМС, куда входит стоматология и обслуживание в лучших клиниках города, скидки на абонементы в фитнес-клубы, неформальные спортивные сообщества;

Возможности для разнообразного досуга: скидки на услуги туристических агентств, продукты питания, в рестораны и бары, в магазины и салоны красоты;

Предложения от банка только для сотрудников: ипотека на льготных условиях, льготные условия обслуживания на карты Cash Back и другие;

Удобное рабочее место: наш современный офис находится в банковском кластере на метро Технопарк в 3-х минутах ходьбы. Рядом большой выбор кафе и ресторанов, где ты сможешь разнообразно пообедать с коллегами, сменить обстановку и “перезагрузиться”.

Откликнуться на вакансию

Расскажите нам о себе и мы обязательно свяжемся с вами

Фамилия*
Имя*
Электронная почта*
Телефон*Получить код
Перетащите или  резюме* (.doc,.pdf,.docx,.rtf)

Перед отправкой резюме убедитесь, что во вложенном файле указаны контактные данные (email, телефон) для обратной связи

Или вставьте ссылку на резюме hh.ru или superjob.ru*